Để tuân thủ các quy định quốc tế về Chống rửa tiền (AML) và Thấu hiểu khách hàng (KYC), chúng tôi cần xác minh địa chỉ cư trú của bạn. Hướng dẫn này nêu rõ các yêu cầu cụ thể về tài liệu và tiêu chuẩn tuân thủ cần thiết để nộp Bằng chứng địa chỉ (PoA) thành công.
1. Yêu cầu nộp hồ sơ cơ bản
Tất cả các tài liệu được nộp để xác minh Bằng chứng địa chỉ phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt sau đây để được đội ngũ tuân thủ của chúng tôi chấp nhận:
Ngày cấp: Tài liệu phải được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ.
Độ rõ nét: Tài liệu phải rõ ràng và có thể đọc được. Tài liệu phải bao gồm họ tên đầy đủ, địa chỉ cư trú hiện tại và tên hoặc logo của cơ quan cấp.
Tính toàn vẹn của tài liệu: Bạn phải tải lên bản quét hoặc ảnh chụp độ phân giải cao của tài liệu gốc. Đảm bảo nhìn thấy cả bốn góc của trang giấy. Ảnh chụp màn hình, ảnh bị cắt xén hoặc tài liệu đã qua chỉnh sửa kỹ thuật số sẽ bị từ chối.
2. Các loại tài liệu được chấp nhận
Chúng tôi chấp nhận các tài liệu do cơ quan chính phủ, nhà cung cấp dịch vụ công ích hoặc các tổ chức tài chính được quản lý cấp.
A. Tài liệu do Chính phủ cấp
Các văn bản chính thức do cơ quan chính phủ hoặc cơ quan chức năng cấp bao gồm:
Bản sao kê hoặc hóa đơn chính thức của Chính phủ.
Xác nhận đăng ký cử tri.
Hóa đơn thuế hoặc tờ khai thuế.
Thư từ chính thức từ cơ quan chính phủ có chứa thông tin địa chỉ đầy đủ của bạn.
B. Hóa đơn Tiện ích
Hóa đơn từ các nhà cung cấp dịch vụ công ích hoặc tiện ích được công nhận bao gồm:
Viễn thông: Bản sao kê điện thoại di động hàng tháng hoặc hóa đơn cước internet/truyền hình cáp.
Tiện ích: Hóa đơn tiền điện, nước hoặc gas.
C. Tài liệu Ngân hàng và Tài chính
Hồ sơ tài chính do một ngân hàng thương mại được quản lý cấp bao gồm:
Thư xác nhận của ngân hàng.
Sao kê ngân hàng hoặc lịch sử giao dịch.
Lưu ý loại trừ quan trọng: Chúng tôi không chấp nhận các tài liệu từ các "Ngân hàng số" (Neobanks - ngân hàng ảo không có chi nhánh vật lý) làm Bằng chứng địa chỉ hợp lệ. Vui lòng cung cấp tài liệu từ các ngân hàng thương mại truyền thống.
3. Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Tôi có thể sử dụng CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu làm Bằng chứng địa chỉ không? Trong hầu hết các trường hợp, Bằng chứng danh tính (PoI) và Bằng chứng địa chỉ (PoA) phải là hai tài liệu riêng biệt. Nếu giấy tờ tùy thân của bạn có in địa chỉ cư trú hiện tại và khớp chính xác với chi tiết đăng ký, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ để xác nhận xem có thể sử dụng cho cả hai mục đích hay không.
Tại sao tài liệu của tôi bị từ chối? Các lý do từ chối phổ biến bao gồm: tài liệu quá 3 tháng, hình ảnh bị mờ, thiếu logo cơ quan cấp hoặc tài liệu được cấp bởi một ngân hàng ảo không được hỗ trợ.
Tôi có thể nộp tệp PDF của hóa đơn điện tử không? Có. Các tệp PDF gốc được tải xuống trực tiếp từ cổng thông tin chính thức của ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ tiện ích của bạn đều được chấp nhận.
4. Liên hệ Hỗ trợ
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình tải tài liệu lên hoặc cần làm rõ thêm về loại tài liệu cụ thể của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Chat trực tuyến: Có sẵn trên Cổng thông tin khách hàng và trang web chính thức.
Hỗ trợ qua Email: [email protected]